عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)
تشكیل تیم پنج نفره بانك مركزی و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجانی
انجام صدها ساعت كار كارشناسی درباره موضوعات زیر:
بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی ۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی
بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت ها و بانك های متعلق به محكوم علیه
بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers
بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شركت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده
بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
بررسی سپرده گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها
بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانك تاجیكستان
بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانك مركزی نزد NICO
بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
بررسی هزاران ایمیل محكوم علیه
تشریح فنی موضوعات تخصصی بانكداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص
حضور تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
بررسی و ارائه نظر كارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یك بانك تاجیكی در هفته گذشته
اعزام هیئت های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابك زنجانی درباره حساب های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.
