عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: تراکنش های مشکوک
رضا الفت نسب
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی راه... جلوگیری از کلاهبرداری کسب و کارهای اینترنتی را رصد تراکنش... ها برای اعلام تراکنش های مشکوک به منظور پیگیری های...
تنها نهادی که می تواند زیرساخت های مالی را کنترل... و از کلاهبرداری های سایبری مالی جلوگیری کند بانک مرکزی... شاپرک با اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی به عنوان... نهاد ناظر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی اعلام شده...
کد خبر: ۹۵۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


پولشویی
تراکنش های مشکوک را از طریق شعبه خود در استونی... ردیابی کرده که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی... سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک تریلیون... است این رقم شامل تمام تراکنش های متعلق به شهروندان...
کد خبر: ۹۴۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


رییس سازمان مالیاتی مطرح کرد؛
از کارتخوان های بانکی فعال در داخل و خارج کشور...
سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی دستگاه های کارتخوان بانکی... عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را به درستی اظهار... جلوگیری از این مضوع انجام شده است ساماندهی کارتخوان های... مالیاتی برای تعیین و تکلیف مالیات کارتخوان های بانکی داشته...
کد خبر: ۹۳۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


تحریم های بین المللی علیه ایران و اثرگذاری در روند... از تحریم های ترکیه و روسیه بود...
در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش های نمایندگان... دستاوردهای اقتصادی و زندگی مردم بودیم اما من به مردم... معیشت مردم باشند چراکه سفره های مردم با واقعیت های... مردم اختصاص دهند به جای آن به رفع آسیب های...
کد خبر: ۹۳۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


انجام تراکنش های خرد به صورت آنلاین آن هم با... این تراکنش ها که در سایر کشورها به صورت افلاین... تأییدیه های برخط برای اتصال به زیرساخت بانکی انجام شود...
بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد تراکنش بر... روی پایانه های فروش انجام شده است که بر این... اساس در دی ماه سال ۹۶ ۳۱ ۳% از تراکنش... ها زیر ۵۰ هزار ریال بوده و ۳۹ ۹% تراکنش...
کد خبر: ۹۱۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


خواسته‌های ۹ گانه از ایران
کرد با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای... نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با پولشویی و...
سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی های استراتژیک... های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد با توجه... اقدامت زیر اقدام کند ۱-مجرمانه شناختن تامین مالی گروه های... تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص ۲-شناسایی و توقیف...
کد خبر: ۹۱۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


بهزاد صفری
کشور و به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان...
خصوص مشکلات موجود به منظور شناسایی تراکنش های مشکوک با... توجه به فقدان سامانه های هوشمند در شبکه پرداخت ازجمله... به ابزار نظارتی رویکرد منطقی نیست معضل تراکنش های مشکوک... های خوبی به منظور نظارت شبکه پرداخت برخوردار است یادآور...
کد خبر: ۹۱۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


و اختیارات خود و بر مبنای رویه های قانونی موجود... ابزارهای پرداخت واکنش نشان دهد...
به گزارش سرمدنیوز در خصوص نظارت و توقف فعالیت های... سایت های قمار و شرط بندی اظهار داشت شبکه پرداخت... برخورد با پذیرندگان و درگاه های متخلف است قادری خاطرنشان... از آن ها سوءاستفاده می شود در پایش های انسانی...
کد خبر: ۹۰۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


کارتخوان
تبلیغات گسترده فروش کارت خوان های سیار و بهره گیری... نظارت بیشتر نهادهای ناظر و به کارگیری سیستم های هوشمند...
کارت خوان های سیار چندی است که دوباره اوج گرفته... و هر روز شاهد ارسال پیام های تبلیغاتی در خصوص... فروش این ابزار پذیرش از سوی شرکت های مختلف هستیم... اتصال به سوئیچ پرداخت تمام شرکت های psp بنا بر...
کد خبر: ۹۰۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت
مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت دلیل اصلی کاهش تراکنش های... درگاه های واسط که تنها چند شرکت زیر مجموعه آن... ها فعالیت های غیر مجاز داشتند عنوان کرد...
به گزارش سرمدنیوز بهره گیری سایت های دارای فعالیت های... غیرمجاز از درگاه های پرداخت شرکت های psp به بحث... سایت هایی با اجاره درگاه های پرداخت افراد مختلف امکان... پرداخت پیدا کرده اند از آنجایی که شرکت های پرداخت...
کد خبر: ۸۹۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


دادستان آمریکا اعلام کرد
عدم رصد تراکنش های مشکوک به پولشویی که از مصادیق... کافی بر روی فعالیت های پولشویی شده است دولت آمریکا... قبول می کنیم اما یکی از اولویت های این بانک... در پیش گرفتن نظارت بیشتر بر روی تراکنش ها و...
کد خبر: ۸۶۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


دستور اصلاحی سازمان امور مالیاتی
دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش... های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴...
نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات های... مستقیم تعیین شده بود که اطلاعات حساب های بانکی با... بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالیانه بررسی شود یازدهم... اداره های مالیاتی شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های...
کد خبر: ۸۴۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


غلامحسین دوانی/ حسابدار رسمی
چه در شبکه های اجتماعی و چه در رسانه های... کل بانک مرکزی بابت آنچه به تعاونی های غیرمجاز مصطلح...
در شبکه های اجتماعی و چه در رسانه های جمعی... بانک مرکزی بابت آنچه به تعاونی های غیرمجاز مصطلح شده... پشتوانه آن نیز اساسا مؤسسان و بنیان گذاران شرکت های... اقدامات بانک مرکزی کاسه کوزه های آنان را بر هم...
کد خبر: ۸۳۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت های اعتباری و... حساب های بانکی اجاره ای به نام افراد دیگر باز...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از شهروند حساب های دیگران... را اجاره می کنند تا نه مالیات بدهند نه تراکنش... های بانکی شان رصد شود فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است... که کارت های اعتباری و حساب های بانکی اجاره ای...
کد خبر: ۸۲۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


تا سال ۹۵
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بررسی صورت های مالی... تراکنش های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵...
­های اصناف بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش... های بانکی به خانه ملت اظهارداشت با توجه به اقداماتی... حال انجام است یکی از محورهای آن این است که... بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات...
کد خبر: ۸۲۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


اقتصادی و دارایی بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های... مشکوک بانکی تاکید کرد و ۷۰ درصد این تراکنش ها...
خصوص تراکنش های مشکوک بانکی گفت در تاریخ ۵ مهرماه... سال جاری نامه ای در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تراکنش... های بانکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد... رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود براساس بررسی های...
کد خبر: ۸۲۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


خواستار حل مشکل بررسی تراکنش های بانکی ۵ سال گذشته...
اصناف مبنی بر بررسی تراکنش های مالی از سال ۹۰... با توجه به مکاتبات و درخواست های مکرر فعالان و... تشکل های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل... مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت های...
کد خبر: ۸۱۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


بیشتر از همه و در رستوران های بزرگ آرایشگاه های... یا همان دستگاه های پوز یا غیب شده اند یا...
است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی... را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود... گویا بررسی تراکنش های بانکی جدی تر شده است و... های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی شان شانه...
کد خبر: ۸۰۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


را از اتهام پولشویی و انجام تراکنش های مشکوک تبرئه... کرد این مرجع بانکی اعلام کرد بعداز کنترل سیستم های... کشور در تراکنش های این بانک دیده نشده است همچنین...
کد خبر: ۷۸۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


براساس یافته های این پژوهش در مقالات و منابع علمی... تقلب در کارت های بانکی به روش های گوناگونی تعریف...
شناسایی تقلب مشتریان کارت های اعتباری بانک ها می پردازد... در کارت های بانکی ارائه شود در واقع این پژوهش... در مبحث شناسایی تقلب در کارت های بانکی و شناسایی... بهتر تراکنش های متقلبانه از میان تراکنش ها و کارآیی...
کد خبر: ۷۷۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


پربازدید ها