عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: تراکنش های مشکوک
کارتخوان
تبلیغات گسترده فروش کارت خوان های سیار و بهره گیری... نظارت بیشتر نهادهای ناظر و به کارگیری سیستم های هوشمند...
کارت خوان های سیار چندی است که دوباره اوج گرفته... و هر روز شاهد ارسال پیام های تبلیغاتی در خصوص... فروش این ابزار پذیرش از سوی شرکت های مختلف هستیم... اتصال به سوئیچ پرداخت تمام شرکت های psp بنا بر...
کد خبر: ۹۰۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت
مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت دلیل اصلی کاهش تراکنش های... درگاه های واسط که تنها چند شرکت زیر مجموعه آن... ها فعالیت های غیر مجاز داشتند عنوان کرد...
به گزارش سرمدنیوز بهره گیری سایت های دارای فعالیت های... غیرمجاز از درگاه های پرداخت شرکت های psp به بحث... سایت هایی با اجاره درگاه های پرداخت افراد مختلف امکان... پرداخت پیدا کرده اند از آنجایی که شرکت های پرداخت...
کد خبر: ۸۹۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


دادستان آمریکا اعلام کرد
عدم رصد تراکنش های مشکوک به پولشویی که از مصادیق... کافی بر روی فعالیت های پولشویی شده است دولت آمریکا... قبول می کنیم اما یکی از اولویت های این بانک... در پیش گرفتن نظارت بیشتر بر روی تراکنش ها و...
کد خبر: ۸۶۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


دستور اصلاحی سازمان امور مالیاتی
دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش... های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴...
نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات های... مستقیم تعیین شده بود که اطلاعات حساب های بانکی با... بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالیانه بررسی شود یازدهم... اداره های مالیاتی شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های...
کد خبر: ۸۴۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


غلامحسین دوانی/ حسابدار رسمی
چه در شبکه های اجتماعی و چه در رسانه های... کل بانک مرکزی بابت آنچه به تعاونی های غیرمجاز مصطلح...
در شبکه های اجتماعی و چه در رسانه های جمعی... بانک مرکزی بابت آنچه به تعاونی های غیرمجاز مصطلح شده... پشتوانه آن نیز اساسا مؤسسان و بنیان گذاران شرکت های... اقدامات بانک مرکزی کاسه کوزه های آنان را بر هم...
کد خبر: ۸۳۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت های اعتباری و... حساب های بانکی اجاره ای به نام افراد دیگر باز...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از شهروند حساب های دیگران... را اجاره می کنند تا نه مالیات بدهند نه تراکنش... های بانکی شان رصد شود فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است... که کارت های اعتباری و حساب های بانکی اجاره ای...
کد خبر: ۸۲۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


تا سال ۹۵
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بررسی صورت های مالی... تراکنش های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵...
­های اصناف بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش... های بانکی به خانه ملت اظهارداشت با توجه به اقداماتی... حال انجام است یکی از محورهای آن این است که... بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات...
کد خبر: ۸۲۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


اقتصادی و دارایی بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های... مشکوک بانکی تاکید کرد و ۷۰ درصد این تراکنش ها...
خصوص تراکنش های مشکوک بانکی گفت در تاریخ ۵ مهرماه... سال جاری نامه ای در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تراکنش... های بانکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد... رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود براساس بررسی های...
کد خبر: ۸۲۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


خواستار حل مشکل بررسی تراکنش های بانکی ۵ سال گذشته...
اصناف مبنی بر بررسی تراکنش های مالی از سال ۹۰... با توجه به مکاتبات و درخواست های مکرر فعالان و... تشکل های اقتصادی کشور درباره مشکلات مربوط به اجرای دستورالعمل... مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت های...
کد خبر: ۸۱۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


بیشتر از همه و در رستوران های بزرگ آرایشگاه های... یا همان دستگاه های پوز یا غیب شده اند یا...
است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی... را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود... گویا بررسی تراکنش های بانکی جدی تر شده است و... های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی شان شانه...
کد خبر: ۸۰۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


را از اتهام پولشویی و انجام تراکنش های مشکوک تبرئه... کرد این مرجع بانکی اعلام کرد بعداز کنترل سیستم های... کشور در تراکنش های این بانک دیده نشده است همچنین...
کد خبر: ۷۸۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


براساس یافته های این پژوهش در مقالات و منابع علمی... تقلب در کارت های بانکی به روش های گوناگونی تعریف...
شناسایی تقلب مشتریان کارت های اعتباری بانک ها می پردازد... در کارت های بانکی ارائه شود در واقع این پژوهش... در مبحث شناسایی تقلب در کارت های بانکی و شناسایی... بهتر تراکنش های متقلبانه از میان تراکنش ها و کارآیی...
کد خبر: ۷۷۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


کشف رفتار‌های مشکوک در بانکداری
کارت های اعتباری بانک ها می پردازد...
های بانکی ارائه شود در واقع این پژوهش دو هدف... شناسایی تقلب در کارت های بانکی و شناسایی بهتر تراکنش... های متقلبانه از میان تراکنش ها و کارآیی در سیستم... بانکداری است یکی از کاستی های نظام بانکداری الکترونیک و...
کد خبر: ۷۷۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


سید کامل تقوی‌نژاد
همواره در بسیاری از فعالیت های حوزه رسانه پیشگام و... در زمینه عمومیت بخشی به فعالیت های حوزه خبر این... استان های مختلف ایجاد کرده و در جامعه علمی و... در خلاصه کلام ایسنا در سال های فعالیت خود رسالت...
کد خبر: ۷۶۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲


معاون طیب‌نیا عنوان کرد
رسیدگی پرونده های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز...
تسهیلات و مشوق های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی مورد... و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی... مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات ها رشد درآمدهای مالیاتی... مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه روند...
کد خبر: ۷۶۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های... افزود این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس... از آن آئین نامه های مواد مربوط به این قانون... ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم تکلیف نحوه پرداخت مالیات...
کد خبر: ۷۵۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد
بر اساس دستور العمل رسیدگی به تراکنشهای مالی مشکوک گردشهای... مالی بین حسابهای یک مودی واریزیهای ناشی از وام بانکی...
نحوه رسیدگی به تراکنشهای مالی مشکوک را ابلاغ کرده است... بر این اساس برای رسیدگی به تراکنشی مالی مشکوک واصله... امور مالیاتی تشکیل شود در صورتی که تراکنشهای بانکی واصله... تراکنش بانکی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد که...
کد خبر: ۷۴۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت تراکنش های... مشکوک توسط بانک مرکزی بررسی می شود...
استانداردهای بین المللی و مبارزه با جرائم مالی در چهارمین... طرف های خارجی مشخص نبود ولی بعد از برجام این... به fatf اشاره کرد و گفت فعالیت های ایران از... دارد که تمامی اموال و حساب های بانکی مقامات وزرا...
کد خبر: ۷۳۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی اعلام کرد دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش... های بانکی مشکوک صرفا ناظر بر راستی آزمایی اظهارنامه های...
اطلاعات حساب های سپرده ای اشخاص اعلام کرد همانگونه که... اعلام شده است اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب های سپرده... های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز به... باشند از ارایه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند...
کد خبر: ۶۸۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


دکتر جلال الدین نصیری
از انجام هر گونه تراکنش مشکوک نیز میسر خواهد شد... های پرداخت سامانه تشخیص تقلب پایا موفق شد عنوان برترین... محصول در نوآوری های شرکتی را برای شرکت خدمات انفورماتیک... دسته ای و انبوه دستور پرداخت های متعدد را بین...
کد خبر: ۶۸۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


پربازدید ها
پربحث ترین عناوین