برچسب ها
برچسب: قوانین ضد پولشویی
مرجع پولی هنگ کنگ:
چیس را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس...
به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و قانون مقابله با... تا فوریه ۲۰۱۴ میلادی ۶ مورد نقض قوانین ضد پولشویی... ۲۰۱۲ میلادی قوانین ضد پولشویی را اعمال کرد و اسیت... صحیح رعایت این قوانین جریمه شد همچنین این مرجع ناظر...
کد خبر: ۹۷۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


موافقت امارات :
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش...
کردن قوانین مالیش سعی دارد منافذ نظارتی را ببندد و... دبی در ماه جاری قوانین ضد پولشویی و تامین مالی... دارایی امارات گفت این قانون ستون اصلی ضد پولشویی و... تلاش های امارات برای مدرن کردن فضای قوانین مالی کشور...
کد خبر: ۹۵۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات fincen را...
که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت... به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم... پولشویی amld۵ اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور... جایگزین ارزهای فیات می شود پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۵۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


کانادا فرانسه آلمان و ایتالیا برای مبارزه با پولشویی تشکیل... به قوانین ضد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است...
کد خبر: ۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


دادستان آمریکا اعلام کرد
کافی بر روی قوانین پولشویی و ارتکاب پولشویی در این...
عدم رصد تراکنش های مشکوک به پولشویی که از مصادیق... نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا محسوب می شود باید ۶۱۳... اس بانک به منظور پولشویی و ارتکاب اعمال کلاهبردارانه اعلام... کافی بر روی فعالیت های پولشویی شده است دولت آمریکا...
کد خبر: ۸۶۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


دکتر علی ابراهیم‌نژاد
با اصلاح قوانین ضد پولشویی در آمریکا از طریق تصویب... مالی ۲۰۰۸ آمریکا و ۲۰۱۰-۲۰۱۱ اروپا با افزایش چشمگیر قوانین... زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث افزایش چشمگیر هزینه... های انطباق با قوانین compliance بانک ها شده است به...
کد خبر: ۸۰۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


رمزگشایی از پول‌های جدیدجهانی
ها باعث قدرت گیرى بیت کوین خواهد شد تهدیدهای پولشویی... پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی... دنیا بر فعالیت های پولشویی نظارت می کنند و کشورهایی... لازم است که مقررات پولشویی را در کشور خود اجرایی...
کد خبر: ۷۸۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲


سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه رگولاتور قوانین... ضد پولشویی استرالیا کامن ولث بزرگ ترین بانک این کشور... را از اتهام پولشویی و انجام تراکنش های مشکوک تبرئه... پرداخت کامن ولث شواهدی مبنی بر نقض قوانین بانکداری این...
کد خبر: ۷۸۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


مسعود دانشمند/دبیرکل خانه اقتصاد ایران
با مسئولان fatf موارد مربوط به قوانین ضد پولشویی مورد...
مبارزه با پولشویی fatf یک سازمان همکاری میان دولت هاست... که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است هدف... در نظام بانکی کشور از طریق تصویب قوانین ضد پولشویی... و ضد تروریسم صورت گرفت اما به دلیل تحریم ها...
کد خبر: ۵۹۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


پاناما
اعتنایی تایوان نسبت به قوانین ضد پولشویی انجام می شود... قوانین مبارزه با پولشویی را تحمل نخواهیم کرد بر اساس... و افراد از طریق موساک اقدام به پولشویی فرار از... کنترل های ضد پولشویی خود را تشدید کنند دپارتمان خدمات...
کد خبر: ۵۸۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱


رییس کل بانک مرکزی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد
قوانین پولی و بانکی ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی... و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی نمونه های مهم این حوزه... و موسسات تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه... سیف اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در راستای پایداری...
کد خبر: ۵۵۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱


اس آی' را به اتهام پولشویی و ۴۱ مورد تخلف...
شعبه بانک سوئیسی 'بی اس آی' را به اتهام پولشویی... از قوانین ضد پولشویی مدیریت نامناسب در حوزه نظارت بر... و پولشویی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار جریمه شده... و همین عامل در برخی پولشویی های احتمالی نقش داشته...
کد خبر: ۵۱۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵


رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
قوانین و مقررات می گذرد دیواندری مولانا می فرماید ترسیدن... سیستمی است که قوانین بسیار محکم و سترگی برای آن... بنابراین بانک باید با مقررات حرکت کند اجرای قوانین سخت... که برای دولت مهم است رعایت شود موضوعی مانند پولشویی...
کد خبر: ۴۲۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰