برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
عضو هیات مدیره بانک ملی تاکید کرد؛
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات... تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد...
به گزارش سرمدنیوز و به نقل از روابط عمومی بانک... ملی ایران برات کریمی در بازدید امروز خود از اداره... کل مدیریت ریسک بانک ضمن تشریح اهمیت و جایگاه حیاتی... این اداره کل در برهه حساس کنونی نظام بانکی کشور...
کد خبر: ۹۷۶۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰


روایت مسئول سابق ارزی از داروی تلخ پیمان سپاری؛
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در دوره ای مقررات... باید ساز و کاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات... و پوشش نیازهای ارزی کشور وجود داشته باشد...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایرنا سیدکمال سیدعلی درباره... اختلاف نظر صادرکنندگان و دولت در زمینه بازگشت ارز حاصل... بانک مرکزی را به عهده داشتم- مقررات پیمان سپاری ارزی... با امضای من لغو شد الان هم اعتقاد ندارم که...
کد خبر: ۹۷۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰


سپهر محمدی؛
کلاهبرداری باید مراقب باشند چرا که احتیاط در معاملات رمز...
و بانکی جهان افزایش می دهند تا جایی که کارشناسان... فناوری و بانکی آن را یک تحول بزرگ از زیرساخت... درباره آن در ایران با سرعت بالایی در حال افزایش... است و بزرگترین محصول این فناوری یعنی ارزهای رمزنگار با...
کد خبر: ۹۷۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹


اجاره حساب و کارت بانکی ؛
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید... متخلفان به منظور پولشویی فرار مالیاتی و انجام فعالیت های... با اتهام پولشویی روبرو می کند...
به گزارش سرمدنیوز اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون... کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت... این بار با افزایش رصد تراکنش های بانکی با ارقام... بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول...
کد خبر: ۹۷۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


پیامکی با عنوان «دستور ویژه»؛
در یک روز پیامکی با عنوان دستور ویژه به تلفن... گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش... از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند...
از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده... و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های... آنها به اصطلاح سوخته که با مراجعه به بانک دریافتند... به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب بانک آن را...
کد خبر: ۹۷۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


همین خاطر نیاز است با این فناوری جدید در زمینه... مبادلات الکترونیکی بیشتر آشنا شویم با ما همراه باشید تا... شما را با مزایا و معایب مبادلات ارزی بیشتر از...
می رسد به همین خاطر نیاز است با این فناوری... جدید در زمینه مبادلات الکترونیکی بیشتر آشنا شویم با ما... همراه باشید تا شما را با مزایا و معایب مبادلات... فروش محصولات خود بپردازند معایب استفاده از تجارت الکترونیک با...
کد خبر: ۹۷۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
وظایف سوئیفت در این بستر انجام می شود و بانک...
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مصطفی نقی پور... یادآور شد کشورهای قدرتمند جهان با شتاب سرمایه گذاری بر... صورت بین المللی عرضه می کنند ایران نیز باید حرکت... در این مسیر با سرعت بیشتری دنبال کند تا بتواند...
کد خبر: ۹۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


سلیمی مطرح کرد؛
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با... استقبال از بخشنامه جدید درباره چک های تضمینی گفت پیشنهادی...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایبنا سیدحسین سلیمی درباره... توسط آن فرد توانایی نقد شدن داشته باشد وی توضیح... داد در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که با... یک فقره چک در وجه حامل با ارزش یک میلیارد...
کد خبر: ۹۷۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


سخنگوی فراکسیون ولایی اعلام کرد
در جلسه امروز این فراکسیون گفته است 'به دنبال پیگیری... زمینه پولشویی نیز محکم و استوار قدم برمی داریم و... با آن مبارزه می کنیم'...
سه شنبه- فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور... بود لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی و دلال بازی سخنگوی... از جمله توجه ویژه به مبارزه با قاچاق کالا حمایت... از صندوق توسعه ملی بر اساس قانون اولویت قراردادن مبارزه...
کد خبر: ۹۷۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


کار جدید مبارزه با پولشویی با نام mits خبر داده... تقلبات مالی ارائه شده است...
از ارائه راه کار جدید مبارزه با پولشویی با نام... کشف جرائم و تقلبات مالی ارائه شده است راه کار... mits با جمع آوری داده های پرداخت از بانک های... مختلف تجمیع داده ها و پوشش آن ها با تجزیه...
کد خبر: ۹۷۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال...
به گزارش سرمدنیوز مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی... "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع و تفکیک این لایحه... با fatf اظهار کرد قانون مبارزه با پولشویی یک قانون... مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید وی ادامه داد با...
کد خبر: ۹۷۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید؛
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک های کشور به... تصمیم درباره لوایح fatf بستگی دارد قرار است مجمع تشخیص... این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک های کشور دارد...
را چک می کنند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با جرایم سازمان یافته پالرمو لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و... لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با...
کد خبر: ۹۷۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
ابتلا به شعارزدگی به ویژه درموضوعاتی که با مسایل ملی... در ارتباط است جز ابهام آفرینی و انحراف افکار عمومی... نتیجه ای به دنبال ندارد و در این گونه موارد... درغیراین صورت می تواند برای کشور هزینه هایی داشته باشد...
داشته است حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست با... گوییم fatf باشد یا نباشد یک نفر نمی آید بگوید... اگر fatf باشد یعنی ۲۰ درصد ارزان تر اگر fatf... نباشد یعنی ۲۰ درصد گران تر کسی که شعار می...
کد خبر: ۹۷۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


نظام بانکی بین‌المللی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اصلاحات جدید... بانک مرکزی گفت بانک مرکزی به سمت قوانین بین المللی... و در راستای مبارزه با پولشویی در حال حرکت است...
سلیمی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر رعایت سقف... تضمینی اظهار کرد بانک مرکزی اکنون در حال حرکت به... سمت نظام بانکی بین المللی و نیز مبارزه با پولشویی... داشته باشد اما رسیدن به نظام بانکی شفاف هدف اصلی...
کد خبر: ۹۶۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد هر کارت بانکی... نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی... داشته باشد...
به گزارش سرمدنیوز از عصر ایران بانک مرکزی از دیروز... محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی... بانکی داشته باشد بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته... که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های...
کد خبر: ۹۶۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


در محل همایش‌های بانک پارسیان
سمینار مدیریت کلان داده با هدف بررسی ضرورت پیاده سازی... بانک پارسیان توسط شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین...
کسب و کار است که با رشد صنایع داده های... تولید شده نیز رشد و رسوب خواهند کرد با توجه... به استفاده گسترده از خدمات بانکداری الکترونیکی و تولید انبوهی... بالایی برخوردار هستند مجموعهٔ بسیار بزرگی از داده ها کلان...
کد خبر: ۹۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


بخشنامه جدید بانک مرکزی:
بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک های تضمین شده را... به بانک ها ابلاغ کرده است با الزام به دریافت... مشخصات ذی نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک... می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان...
فرد در زمان صدور چک باید به اندازه مبلغ آن... موجودی در حساب خود داشته باشد اما این قانون به... آن درصدی از مبلغ چک کم شده و در قبال... در زمان مقرر برای نقد کردن به بانک مراجعه کند...
کد خبر: ۹۶۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


ظریف
پرونده استیضاح ظریف را باید بسته شده فرض کرد دیروز...
را دیگر نباید چندان جدی گرفت استیضاح کنندگان ظریف در... به نظر می رسد قبل از آن موعد باید بر... و گو با ایران نه تنها از عدم پیگیری آن... در دولت مفید و واجب است اما با توجه به...
کد خبر: ۹۶۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


ارائه دهندگان بزرگ نرم افزارهای بانکی سمینار مدیریت داده های... کلان را با حضور مدیران عامل بانک ها فعالان صنعت... بانکی و اساتید دانشگاهی در بانک پارسیان برگزار خواهد کرد...
به گزارش سرمدنیوز با توجه به استفاده گسترده از خدمات... بانکداری الکترونیکی و تولید انبوهی از اطلاعات و تراکنش ها... عملیاتی که از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند ضرورت توجه... نرم افزارهای بانکی سمینار مدیریت داده های کلان را در...
کد خبر: ۹۶۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است... هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم افزایش... کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت...
سازی نقل و انتقالات پولی در کشور موجود است با... توجه به این مقررات باید منشا منابع پولی و همه... آن چیزی که در فرآیند اقتصادی در ارتباط با فعالیت... های اقتصادی شکل می گیرد به صورت شفاف مشخص باشد...
کد خبر: ۹۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲