عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: پولشویی
هشدار جدی به مردم؛
کد خبر: ۹۷۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


همتی:
ادامه داد پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و...
کد خبر: ۹۷۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


واشنگتن‌فری‌بیکن
بی اساس تامین مالی تروریسم و پولشویی جلسات رأی گیری...
که ادعا شده است در تامین بودجه تروریسم و پولشویی...
کد خبر: ۹۷۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


بهانه واهی حمایت مالی از تروریسم و پولشویی دسترسی بانک...
حمایت مالی از تروریسم و پولشویی هستند این طرح جدید... تروریسم و پولشویی معرفی و برنامه ریزان آن ترامپ را...
کد خبر: ۹۷۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
مبارزه با پولشویی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین...
کد خبر: ۹۷۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


علاء‌الدین بروجردی
که برخی از این لوایح همچون قانون پولشویی از سال...
کد خبر: ۹۷۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


نظام بانکی بین‌المللی
و در راستای مبارزه با پولشویی در حال حرکت است...
سمت نظام بانکی بین المللی و نیز مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۶۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


مبارزه با پولشویی اجراه شده هر شماره ملی می تواند...
کد خبر: ۹۶۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


در محل همایش‌های بانک پارسیان
کلان داده را در حوزه بانکداری دیجیتال مبارزه با پولشویی... مدیریت کنیم در بحث پولشویی نیز با داده های کلان... ایم اما باید توجه داشت مبارزه با پولشویی مسئله پیچیده...
کد خبر: ۹۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


لحاظ اعمال تحریم های آمریکا و یا قواعد پولشویی پرونده...
کد خبر: ۹۶۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


علی مطهری
رسد یک لایحه پولشویی هم کارش به پایان رسیده است...
کد خبر: ۹۶۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


بخشنامه جدید بانک مرکزی:
می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان...
پولشویی را ایجاد کرده است افزایش شفافیت در رصد مبدأ... توجه و الزام به مبارزه با پولشویی این امر را... بازگشت به بانک قابل رصد نبود مبارزه با پولشویی با... به سیستم پولشویی داده اند وی گفت به طور مثال...
کد خبر: ۹۶۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


ظریف
غلط نبود اصلاً پولشویی در همه جای دنیا هست مسأله... وزیر امور خارجه کشور ایران به پولشویی در این کشور... پولشویی هستند اصرار دارید فکر نمی کنید اگر قصد سوء... اتفاقاً ما معتقدیم در خصوص پولشویی باید دستگاه های نظارتی...
کد خبر: ۹۶۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


همچنین سامانه مبارزه با پولشویی که در بستر کلان داده...
کد خبر: ۹۶۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
یا فعالیت های مشکوک به پولشویی سنجش اصالت و هویت...
کد خبر: ۹۶۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است...
کد خبر: ۹۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


اند تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی در تیررس... مقابله با پولشویی قوانینی را برای مقابله با پولشویی تعیین...
کد خبر: ۹۶۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


الزام رمزهای پویا؛
مبارزه با پولشویی احراز هویت صاحبان حساب و رصد تراکنش...
کد خبر: ۹۶۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


ظریف
درباره پولشویی بنیان تازه ترین تکاپو برای استیضاح اوست اما... ظریفِ ظریف به پولشویی بگذریم که بسیار مورد توجه و...
کد خبر: ۹۶۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


من می توانم آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان...
آیا واقعا بحث پولشویی عامل استیضاح وزیر امور خارجه است... نیست یوسفیان ملا در خصوص اظهارات ظریف در خصوص پولشویی... کشور پولشویی می کنند من می توانم ساعت ها برای... کشور صحبت کنم می توانم آدرس همه پولشویی ها را...
کد خبر: ۹۶۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰