عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: پولشویی
در شرایطی نیستیم که اقتصاد جهانی را به چالش بکشیم
لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم در خط قرمز قرار...
کد خبر: ۹۵۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


اصلی آن به موضوع پولشویی اختصاص دارد در دسته بندی... به مصلحت کشور است مشکل پولشویی در ایران واقعاً مشکل... اقتصادی کشور بشدت آسیب می‎زند به بهانه پولشویی حتی چینی‎ها...
کد خبر: ۹۵۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


عباسعلی کدخدایی
پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد...
کد خبر: ۹۵۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


ترامپ
های مالی شفافی ندارد پولشویی می کند و قصد کمک...
کد خبر: ۹۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات fincen را...
که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت... به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم... پولشویی amld۵ اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور... جایگزین ارزهای فیات می شود پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۵۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


لیست سیاه پولشویی قرار دارد و در صورت پیوستن به... با نپیوستن به کنوانسیونfatf متهم به پولشویی شود و با... سوی دیگر اتهام حمایت از تروریسم و پولشویی می توانست...
کد خبر: ۹۴۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


عضو کمیسیون اصل ۹۰:
مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون...
شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... دو مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو...
کد خبر: ۹۴۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


قانون پولشویی بود هم زمانی که ورود ارز ممنوع شد... و هم الان که آزاد شده مقررات پولشویی باید رعایت... قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد هم... شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون...
کد خبر: ۹۴۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


نرخ ارز
در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی لازم است همچنین روسیه... پاکستان در گروه مبارزه با پولشویی آسیا پاسیفیک برخی کشورها...
کد خبر: ۹۴۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


بانک خلق چین
خود اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد...
و کار نظارتی خود را برای مبارزه با پولشویی و... برای اقدامات مرتبط با ضد پولشویی مهم هستند و در...
کد خبر: ۹۴۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل" ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت... در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد...
ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرد این گزارش مبتنی... بر ۲ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم... دلار پولشویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری... ریسک پولشویی بالای ۵ بوده است و میانگین نمره کشورها...
کد خبر: ۹۴۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


سیدحسین سلیمی
در حالی که ما قوانین مرتبط با پولشویی را اجرا...
کد خبر: ۹۴۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


از بروز فساد رانت و پولشویی می شود حال باید...
کد خبر: ۹۴۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


سازمان یافته فراملی پالرمو اصلاح قانون پولشویی اصلاح قانون مبارزه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با...
کد خبر: ۹۴۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


رئیس بانک مرکزی لبنان:
است در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... گروه های تروریستی و پولشویی روبرو است همکاری تنگاتنگ بانک... خواند و گفت که موضوع مبارزه با پولشویی و تامین... منظور دو کمیته هماهنگی ملی برای مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۹۴۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


شفافیت جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین پولشویی و... به تروریسم و پولشویی در fatf ما را با چالش... واژه هایی همچون تروریسم پولشویی و مواردی از این قبیل... این رابطه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با...
کد خبر: ۹۴۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


پولشویی
کشوری کوچک در دریای بالتیک که درگیر پرونده رسوایی پولشویی... بی سابقه شده ممکن است که پایتخت پولشویی جهان باشد...
در دریای بالتیک که درگیر پرونده رسوایی پولشویی بی سابقه... شده ممکن است که پایتخت پولشویی جهان باشد بر همین... اساس شعبه استونیایی دانسکه بانک دانمارک در کانون رسوایی پولشویی...
کد خبر: ۹۴۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


به شرط رعایت مقررات پولشویی همتی افزود بنابراین ارزهایی که...
کد خبر: ۹۴۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


پولشویی را بسیار جدی گرفته زیرا از آن جواب گرفته...
کد خبر: ۹۴۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


به منظور اجرایی کردن توافقات سفر اخیر
زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تاکید...
کد خبر: ۹۴۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱