عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: پولشویی
معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی
پولشویی و کلاهبرداری در نظام بانکی پیش نیاز سرعت بخشیدن...
کد خبر: ۹۲۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


گمرک اعلام کرد؛
مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام...
کد خبر: ۹۲۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی:
شناسایی مشتری پولشویی و مانند آن پایین تر از قیمتی...
کد خبر: ۹۲۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه... از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این...
کد خبر: ۹۲۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند فروش... مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط...
کد خبر: ۹۲۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند ۶ فروش ارز... و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است ۷ صرافی های...
کد خبر: ۹۲۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


بر اینکه مجلس باید درخصوص مبارزه با پولشویی به دولت...
کد خبر: ۹۲۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


یک کارشناس رمزارز و بلک‌چین
به موارد فوق بحث سهولت اقدامات مجرمانه و پولشویی با... و پولشویی و با توجه به الزامات بین المللی ناشی... با شناسایی مشتری و ضدپولشویی و امکان سندسازی برای مخفی...
کد خبر: ۹۲۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند فروش...
کد خبر: ۹۲۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


ریچارد گرنل
پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد و به علاوه اینکه...
کد خبر: ۹۲۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


حسینعلی امیری
گذشته مانع تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و خروج از...
کد خبر: ۹۲۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


احمد درخشنده
همین راستا و به دلیل وجود قوانین پولشویی و همچنین...
کد خبر: ۹۲۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


حمید بعیدی نژاد
را در سرتاسر جهان انجام دهد مقررات مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۲۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


حساب بانکی خود را چک کنید
بوده و خود عاملی برای سوءاستفاده به ویژه پولشویی به...
کد خبر: ۹۲۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


همراهی با دولت در آستانه یکسالگی؛
منطقه گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی...
ایران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام... پولشویی یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی... پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای راهنمایی واحدهای بانک ایجاد... با پولشویی بانک مرکزی ج ا ا قوه قضاییه و...
کد خبر: ۹۲۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


عباس جعفری
در پیشگیری از پولشویی در بستر بانک ها را اعلام... ها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی...
کد خبر: ۹۱۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


بخشنامه بانک مرکزی
است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین... و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج ا ا وجود... در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی... از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید...
کد خبر: ۹۱۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


امیرحسین دوایی مرکزی
پولشویی و فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در مبدا و...
کد خبر: ۹۱۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


برت کینگ
پولشویی و غیره به وجود نیامده اند...
پولشویی به وجود نیامده اند اما با استفاده از آنها...
کد خبر: ۹۱۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


فاطمه حسینی
در حال پیگیری جدی مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی...
از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است... قوانینی در حوزه تامین مالی تروریسم و پولشویی تاکید داشتند... پیگیری جدی مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین... مبارز در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم ثبت کند...
کد خبر: ۹۱۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


پربازدید ها
پربحث ترین عناوین