برچسب ها
برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید؛
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایرنا گروه ویژه اقدام... مالی fatf یک سازمان بین دولتی است که رویه های... ها پیش از برقراری رابطه مالی لیست اقدام متقابل fatf... پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و...
کد خبر: ۹۷۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
ابتلا به شعارزدگی به ویژه درموضوعاتی که با مسایل ملی...
به گزارش سرمدنیوز نگاهی به فضای سیاسی کشور به ویژه... و شفافیت پولی و مالی با محوریت خروج ایران از... لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی fatf و از جمله... چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح قانون...
کد خبر: ۹۷۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


معاون سابق بانک مرکزی
خروج ایران از لیست اقدام متقابل fatf مستلزم تصویب لوایح...
با تأمین مالی تروریسم و الزامات خروج از لیست اقدام... متقابل fatf گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرفته ایم تهران... مالی برقرار کنند یا حتی مبادلاتی را به دلار آمریکا... انجام دهند به عبارت دیگر این گروه می توانند با...
کد خبر: ۹۷۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


تحریم ها پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام... و تامین مالی تروریسم ندارد...
وی پیرامون fatf و اجرای برنامه اقدام است در این... اشاره داشت امکان ندارد از مرکز اطلاعات مالی چیزی بدون... شود که واحد اطلاعات مالی باید استقلال عملکردی داشته و... مالی باید به گروه اگمونت برای به اشتراک گذاری اطلاعات...
کد خبر: ۹۶۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


موافقت امارات :
مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش... با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی fatf است...
که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام... مالی fatf است ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت... و بررسی گزارشهای مربوط به فعالیتهای مالی غیر قانونی را... مالی غیرمجاز وضع می کند امارات با سفت و سخت...
کد خبر: ۹۵۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


مبارزه با پولشویی
روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی fatf... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد...
سایر اقدام های غیر قانونی مالی تشکیل شد این سازمان... های مبارزه با پولشویی aml و مقابله با تامین مالی... هستند و بر همین اساس نیاز است تا رگولاتورهای مالی... کشورهای دنیا در این زمینه اقداماتی را انجام دهند نایب...
کد خبر: ۹۵۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را... کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل...
به گزارش سرمدنیوز گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی... تعهدات خود در قبال برنامه اقدام توافق شده با این... گروه را کامل کند در بیانیه اف ای تی اف... در این رابطه آمده است کارگروه ویژه اقدام مالی در...
کد خبر: ۹۵۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


مهدی مطهرنیا
در ارتبط با انجام اقدامات مورد درخواست fatf را مشخص...
گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تحقق انتظاراتش گفت... و سازمان ها و گروه های گوناگونی که در این... وی گفت اینکه تا چه اندازه این سازمان ها گروه... شدید از طرف گروهی از دلواپسان در این زمینه سیگنال...
کد خبر: ۹۵۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


در فضای مجازی منتشر کرد اظهار داشت جزئیات کانال مالی... قرار گرفت ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی... مالی ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار... راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در...
کد خبر: ۹۵۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


دیپلماسی
به گزارش سرمدنیوز با تلاش تیم دیپلماسی ایران گروه ویژه... اقدام مالی fatf طی تصمیمی جدید اقدامات مقابله ای علیه... برخورد کرد گروه ویژه اقدام مالی اقدامات علیه ایران را... تصمیم گیران گروه ویژه اقدام مالی را راضی کند که...
کد خبر: ۹۵۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


عضو هیات رییسه مجلس:
با تامین مالی تروریسم cft به نمایندگان گزارش می دهد...
ایران در گروه ویژه اقدام مالی fatf به نمایندگان ارائه... گروه cft اروپایی به نمایندگان مجلس ارائه کنند همچنین مسئولان...
کد خبر: ۹۵۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


علی اکبر فرازی
باید عضو این گروه شود تا بتواند راه مبادلات اقتصادی...
تعلیق تحریم ها و اقدامات تقابلی از سوی گروه ویژه... اقدام مالی fatf به مدت چهار ماه گفت در اجلاس... پایانی اخیر fatf در پاریس شاهد بودیم که این گروه... آن اساس کشورمان از لیست اقدامات تقابلی خارج شود fatf...
کد خبر: ۹۵۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


بازگشت ایران به لیست سیاه fatf و بازگشت "اقدامات مقابله... fatf اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند... قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با... ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند بر اساس بیانیه...
کد خبر: ۹۵۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


آمریکا
بازگشت ایران به لیست سیاه fatf و بازگشت "اقدامات مقابله... fatf اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند... قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با... ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند بر اساس بیانیه...
کد خبر: ۹۵۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بخش حمایت مالی از...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از رادیو لیبرتی اروپا گروه... اقدام مالی تا فوریه ۲۰۱۹ به ایران مهلت داده است... را متحمل خواهد شد گروه اقدام ویژه مالی در نوزدهم... نکرده و قوانینی علیه حمایت مالی از گروه های تروریستی...
کد خبر: ۹۵۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


حمید بعیدی نژاد
حمید بعیدی نژاد عنوان کرد این اقدام نشان داد که... استانداردسازی مقررات بانکی و مالی ایران عمیقاً موردتوجه جهان قرار...
لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی تا جلسه بعدی موافقت... کرده است گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش... مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده شد بیانیه fatf با... اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران ازجمله تصویب نهایی...
کد خبر: ۹۵۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از رویترز این کارگروه در... مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند در بیانیه... fatf آمده است کارگروه ویژه اقدام مالی در نشست این... هفته خود تصمیم گرفت تا به تداوم تعلیق اقدامات متقابل...
کد خبر: ۹۵۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


گروه ویژه اقدام مالی fatf ضمن ابراز تاسف از باقی...
به گزارش سرمدنیوز به نقل از رویترز گروه ویژه اقدام... مالی در آخرین نشست خود در روز جمعه اعلام کرد... تلاش داشت تا اقدامات مقابله ای علیه ایران که از... بی طرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه ناکام...
کد خبر: ۹۵۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص برخی گروه... برخی کشورهای دیگر این گروه ها را تروریستی قلمداد می... کنند گفت ما درباره اینکه این گروه ها کدام هستند...
به گزارش سرمدنیوز دیوید لوئیسدیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه... اقدام مالی fatf همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این... در مورد خروج ایران از لیست سیاه این گروه در... کار نیست اما این اقدام می تواند شرایطی را برای...
کد خبر: ۹۵۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


دیوید لوئیس
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی گفت ما نمی توانیم...
به گزارش سرمدنیوز دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام... مالی fatf همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این سازمان... مورد خروج ایران از لیست سیاه این گروه در کار... نیست اما این اقدام می تواند شرایطی را برای این...
کد خبر: ۹۵۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳