برچسب ها
مرجع پولی هنگ کنگ:
مرجع پولی هنگ کنگ، بانک بزرگ آمریکایی جی پی مورگان چیس را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس تروریسم ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد
کد خبر: ۹۷۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

محمدجواد ظریف
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر نامه ۱۲ محوری وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور درمورد پولشویی در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی می کنیم اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به مسیرمان برای استیضاح ادامه می دهیم
کد خبر: ۹۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF می‌گویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل کاری ندارد، FATF اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ مورد بازرسی از نهادهای مالی مرتبط با عربستان داشته است
کد خبر: ۹۴۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

یک کارشناس رمزارز و بلک‌چین
امیر عباس امامی گفت: می‌توان از تکنولوژی بلاکچین برای ایجاد سامانه انتقال اطلاعات بین بانکی نظیر سوئیفت بین بانک‌های ایران و سایر کشورها نظیر چین، روسیه و ... بهره برد، بلاکچین این ویژگی را برای سامانه مذکور فراهم می کند
کد خبر: ۹۲۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید
مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد
کد خبر: ۸۵۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

دکتر علی ابراهیم‌نژاد
یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان مشکل تبادلات بانکی بین‌المللی و انتقال پول برای صادرات و واردات بود. بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی انتظار داشتند پس‌از توافق هسته‌ای این اختلالات برطرف شود و شرایط به پیش‌از تحریم‌ها در روابط کارگزاری بازگردد
کد خبر: ۸۰۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

فهرست بانک‌هایی که از طریق آنها می‌توان به صورت مستقیم برای بانک پوپولاره دی‌سوندریو پول حواله کرد
کد خبر: ۷۵۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

صندوق بین المللی پول ارائه داد
صندوق بین‌المللی پول (IMF) با به‌روز کردن تصویر اقتصاد ایران به گمانه‌زنی روند اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۰ و ارزیابی سیاست‌های اقتصاد ایران پرداخت. کارشناسان این صندوق گرچه عملکرد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما درخصوص اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی به سیاست‌گذاران توصیه کرده‌اند تحرک بیشتری به خرج دهند
کد خبر: ۷۱۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ضدپولشویی و مشکلات اجرای قوانین آن در ایران را اعلام کرد
کد خبر: ۶۸۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

آلبرت بغزیان مطرح کرد
آلبرت بغزیان می گوید: برابر نبودن ارزش وثیقه‌های مربوطه با تسهیلات اعطایی چیزی است که شبکه بانکی ما را پر ریسک کرده و در سال‌های اخیر هم پیامدهای آن را ملاحظه کرده‌ایم
کد خبر: ۶۳۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

الزامات رتبه بندی بانک ها
در این تجزیه‌وتحلیل‌ها نه‌تنها صورت‌های مالی، بلکه ساختار بازارها و نیز روابط شرکت‌ها با عرضه‌کنندگان، وام‌دهندگان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۶۰۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است
کد خبر: ۵۹۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

چهارمین گزارش اقدامات عملی بانک مرکزی منتشر شد
بانک مرکزی در گزارشی آخرین دستاوردهای خود در عرصه های مطالعات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منتشر کرده است
کد خبر: ۵۸۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ایران یک گام دیگر برای بازگشت به اقتصاد جهانی نزدیک شد
اقتصادهای بزرگ جهان روز جمعه موافقت کردند تدابیر ضدپولشویی علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کنند
کد خبر: ۵۴۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
در فضای فعلی پساتحریم، مهم‌ترین گام برای بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی، اعتماد سازی است. اعتماد هسته اصلی هر نوع رابطه تجاری است که در بستری از شفافیت و پاسخگویی و در طی زمان شکل می‌گیرد
کد خبر: ۵۲۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

رییس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر اقتصاد اسلواکی
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین‌ ، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد
کد خبر: ۴۶۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داد و گفت: سیستم های ضدپولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است
کد خبر: ۴۲۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

پرویز عقیلی‌کرمانی
ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور در این است که از بانک مرکزی توقع داریم در کنار اداره سیاست‌های پولی برای رونق اقتصادی نیز میانجیگری کند، این دو با هم در تناقض هستند. اگر بانک مرکزی کوتاه بیاید و حجم نقدینگی را افزایش دهد، تورم دوباره به حالت گذشته برمی‌گردد و اگر قاطعانه به این خواسته نه بگوید، رکود فعلی ادامه پیدا خواهد کرد
کد خبر: ۳۳۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

با وجود اینکه زمان زیادی از انجام توافقات هسته‌ای نگذشته و حتی اجرایی نشده است ولی لغو تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی فرصت مناسبی را برای احیای مجدد روابط بانکی و مذاکرات مستقیم با طرف های خارجی فراهم آورده است
کد خبر: ۳۲۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۷

تشکیل کارگروه مشترک بانکی
قائم مقام بانک مرکزی از تشکیل کارگروه مشترک بانکی بین ایران و اتریش خبر داد
کد خبر: ۳۲۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹