برچسب ها
برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
عباسعلی کدخدایی
الحاق به گروه ویژه اقدام مالی یا fatf تدوین کرده... از سوی دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا cft است... گروهی اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح را...
کد خبر: ۹۵۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


گزارش سرمدنیوز به نقل از گروه ویژه اقدام مالی fatf... دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی... به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم... مالی آمریکا fincen را معرفی کردند که شامل مسائل مربوط...
کد خبر: ۹۵۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


نشست گروه ویژه اقدام مالی fatf روز یکشنبه و به...
سیاه و اقدامات مقابله ای قرار می گیرد و تعلیق... این نهاد مالی بین المللی به ایران فرصت داده شد... تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه های این... گروه را انجام دهد در همین رابطه دولت برای اجرایی...
کد خبر: ۹۴۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


۱۵ مهرماه لایحه cft یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی... برای تصویب احتمالی fatf و عضویت کشور در گروه ویژه... اقدام مالی باشد...
با تامین مالی تروریسم یا همان cft تصویب شد تا... به خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می تواند ایجاد... باشد گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار fatf نامیده... مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان cft بود این...
کد خبر: ۹۴۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


نرخ ارز
این روزها از سوی برخی گروه های منتقد اجرای توصیه... ویژه عرضه دلار و قیمت آن رفع خواهد شد ...
های اخیر انجام شده و حساسیت ها به ویژه در... حوزه مالی و بانکی و حتی بازار نسبت به آن... استانداردهای fatf و بازگشت اقدامات تقابلی fatf علیه ایران که... این گروه مثل fatf-style regional bodies fsrbs همکاری و تعامل...
کد خبر: ۹۴۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


سیدحسین سلیمی
به گروه ویژه اقدام مالی fatf تصویب و اجرایی نشود... مالی تروریسم cft روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با... مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا... کشور توصیه های این گروه را اجرا می کنند و...
کد خبر: ۹۴۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


محمد لاهوتی
بسته شدن مراوادات مالی بین المللی بانکها می شود تاکید...
مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گفت یکی از مسایلی... نداشتن با استانداردهای بین المللی بانکی و مالی دنیا بود... لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا...
کد خبر: ۹۴۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


المللی مقابله با تامین مالی تروریسم cft پس از ساعت...
مقابله با تامین مالی تروریسم cft پرداختند و با الحاق... مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت مجلس با ۱۴۳ رای... واسطه عضویت نداشتن در گروه ویژه اقدام مالی در حال... برای محدود ساختن فعالیت های مالی ایران صورت می گیرد...
کد خبر: ۹۴۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


رئیس بانک مرکزی لبنان:
سوئیس خاورمیانه مشهور است روابط نزدیک و تنگاتنگی با گروه... ویژه اقدام مالی fatf دارد...
هستند در چارچوب اقدامات نظارتی گروه ویژه اقدام مالی قرار... دارد گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی... است در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... هفتمین نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی برای منطقه...
کد خبر: ۹۴۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


fatf به خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می تواند... دولتی است گروه ویژه اقدام مالی financial action task force... – fatf در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه... مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در...
کد خبر: ۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


قدرت‌الله امام‌وردی
خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می تواند ایجاد کند... بین دولتی است گروه ویژه اقدام مالی financial action task... گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت... قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را...
کد خبر: ۹۴۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


مالی تروریسم است که این دو در مجلس مطرح و... تصویب شده و گروه ویژه اقدام مالی fatf از آن... و چند موضوعی است که گروه ویژه اقدام مالی یاfatf... مورد دوم یعنی منع تامین مالی تروریسم حذف شد و...
کد خبر: ۹۴۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


گروه ویژه اقدام مالی الزاما چند و چون رعایت این...
اطلاعات محرمانه مالی و تحت الشعاع قرار دادن ارتباط های... سیاسی ایران با برخی گروه ها مانند حزب الله لبنان... اند اما سوال اساسی اینجاست که گروه ویژه اقدام مالی... چیست ضرورت های تطبیق استاندارهای مالی و پولی داخلی ایران...
کد خبر: ۹۳۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰


نارضایتی مردم از گسترش فساد در ایران
افزوده است رهبری ایران خواستار اقدام سریع و درست علیه... مصادیق جرائم و اقدامات غیرقانونی محسوب می شوند ایران همچنین... مالی محدودکردن توانایی کارمندان دولتی در ورود به بخش خصوصی... ایران به گروه ویژه اقدام مالی می تواند سبب تقویت...
کد خبر: ۹۳۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


بهروز کمالوندی
های مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه به افکار... بسیاری از قواعد تجاری اقتصادی مالی و بانکی اش در... کند این مساله در حوزه بانکی و مالی نیز وجود... است تصویب قوانین مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه...
کد خبر: ۹۲۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


حمید بعیدی نژاد
و مالی را دچار تحریم های تحمیلی کنیم بعیدی نژاد... یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم تا نظام مالی و... دارد بهره مند شود گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان... عضو گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی هایی درباره...
کد خبر: ۹۲۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


وال استریت ژورنال:
اقدام نخستین علامت قابل اعتنایی است که نشان می دهد... اقدام مشترک برجام پایبند بماند و مقابل سیاست تحریم و... ایران یک بی میلی نسبت به برقراری ارتباط مالی با... لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...
کد خبر: ۹۱۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


«اشتفان شولتز»
آموزش و ایجاد ظرفیت ها از این اقدام حمایت کند...
مالی را دنبال می کند زیرا به دلیل قطع صادرات... گروه ویژه اقدام مالی اف اِی تی اف و رفع... زودتر عمل کنیم همچنین گروه ویژه اقدام مالی در سال... 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و...
کد خبر: ۹۱۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


یک کارشناس ارشد پولی و بانکی عضویت ایران در گروه... ویژه اقدام مالی fatf را برای آینده اقتصاد ایران و... از موانع همکاری با این گروه را با وضع قوانین...
9 گانه جدید گروه ویژه اقدام مالی برای بهبود جایگاه... و مالیاتی می توانند اطلاعات درست و دقیقی از تبادلات... پولی و مالی داشته باشند که برای مقابله با اقتصاد... داخل کشور مخالف همکاری ایران با این نهادند گفت گروه...
کد خبر: ۹۱۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


تعلیق ایران
گروه ویژه اقدام مالی fatf ضمن ابراز ناامیدی از اینکه... ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی... با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران تعلیق اقدامات مقابله...
اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با... وجود گذشت ۶ ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند... در بند جدید بیانیه عمومی گروه اقدام مالی مربوط به... ایران که جمعه شب منتتشر شد آمده است کارگروه اقدام...
کد خبر: ۹۱۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹