برچسب ها
من می توانم آدرس همه پولشویی ‌ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیارد ها پول کثیف در این کشور مبادله می کنند. کسی وجود دارد که بگوید این پولها کثیف نیست؟
کد خبر: ۹۶۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

با تصویب شورای هماهنگی سران قوا؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورای هماهنگی قوا طرح و مصوب شد، چک‌های تصمینی، دیگر قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع گیرنده چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند
کد خبر: ۹۶۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است
کد خبر: ۹۶۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند. بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد،خواسته غیرمنطقی است ونباید به عنوان شاخص ارزیابی برای اقدامات ایران لحاظ شود
کد خبر: ۹۶۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حالی روز گذشته در ۱۱ محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد که اکثریت نمایندگان از نماد دیپلماسی و اعتدال گرایی دفاع می کنند و استیضاح را پروژه شکست خورده ای می دانند
کد خبر: ۹۶۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند
کد خبر: ۹۶۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می شود
کد خبر: ۹۶۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

محمدجواد ظریف
این موضوع که عده‌ای سعی دارند سخنان وزیر امورخارجه درباره وجود پولشویی در کشور را در کانون توجه قرار دهند و اینطور القا کنند که ظریف باید در این رابطه پاسخگو باشد
کد خبر: ۹۶۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

محمدجواد ظریف
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر نامه ۱۲ محوری وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور درمورد پولشویی در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی می کنیم اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به مسیرمان برای استیضاح ادامه می دهیم
کد خبر: ۹۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

اشتفان شولتس
سفیر اتریش گفت: از اعمال دوباره تحریم‌ها بسیار ناراحت هستیم اما از شیوه واکنش رهبران ایران به این چالش، بسیار تحت‌تاثیر قرار گرفتیم
کد خبر: ۹۶۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

محمدرضا تابش
باید از وزیر امور خارجه که نفر اول کشورمان در عرصه دیپلماسی است، حمایت کنیم نه اینکه با تحت فشار قرار دادن و حمله به او، وجهه بین‌المللی چنین شخصیتی را خدشه‌دار کنیم
کد خبر: ۹۶۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

صندوق ثروت ملی ابوظبی:
صندوق ثروت ملی ابوظبی در دادگاه نیویورک طرح دعوی را علیه بانک سرمایه گذاری گلمن ساچ آمریکا به دلیل دادن رشوه به مدیران ارشد در این صندوق اقامه کرد
کد خبر: ۹۶۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار ارز مدیریت می‌شود، افزود: بانک مرکزی با اقتدار و برنامه ارزی، راه خود را ادامه می‌دهد و مردم بزودی نتایج این اقدامات را خواهند دید
کد خبر: ۹۶۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

پوستر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که با موضوع انقلاب بلاک چین در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن‌ماه ۹۷ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می شود، رونمایی شد
کد خبر: ۹۶۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد
کد خبر: ۹۶۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد
کد خبر: ۹۶۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تحریم‌های آمریکا
غول بانکی فرانسوی سوسیته جنرال برای حل و فصل نقض تحریم‌های آمریکا موافقت کرد به مقامات فدرال و ایالتی این کشور ۱.۴ میلیارد دلار پرداخت کند
کد خبر: ۹۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است
کد خبر: ۹۶۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

محمدباقر نوبخت
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توئیتری با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی ، وجود میلیاردها دلار قاچاق در کشور را یادآوری کرد
کد خبر: ۹۶۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

عباس آخوندی:
وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می دهد
کد خبر: ۹۶۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸