برچسب ها
برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
برجام
جامع اقدام مشترک برجام در جلسه علنی امروز سه شنبه... بویژه از سوی آمریکایی ها پیشنهاداتی نیز برای مقابله با... قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای... نود و چهار برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام...
کد خبر: ۷۹۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


اقتصاددان ادامه داد سامانه جامع مالیاتی پنجره واحد تجارت فرامرزی... و مسلما هر کسی که بتواند برنامه این اقدامات را... ها ایجاد سامانه جامع مالیاتی مبارزه با قاچاق کالا و... سامانه جامع مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اقداماتی بود که...
کد خبر: ۷۶۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶


جلسه غیرعلنی مجلس قرائت می شود گفتنی است گروه ویژه... اقدام مالی fatfیک نهاد بین المللی است که در سال... 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های... ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی مقرراتی و عملیاتی در...
کد خبر: ۷۶۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


گرچه fatf گروه ویژه اقدام مالی اقدامات مقابله ای را...
را بپذیرد و در جهت استانداردسازی بانکها اقدام کند گروه... ویژه اقدام مالی گروهی است که روند پول شویی در... المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت های مالی کشورها... قاچاق رشوه و تخلف های مالی به دست آمده است...
کد خبر: ۷۶۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


«گروه ویژه اقدام مالی» به نفع ایران رای داد؛ تعلیق تحریم‌ها تمدید شد
با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی fatf مبنی بر تمدید... تعلیق محدودیت اعمال شده علیه ایران لابی مالی ضد ایرانی...
گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد مثلث آمریکا عربستان و... به فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام متقابل بازگردد که... این رویکرد امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با... طبق نقشه راه پیشنهادی خود اقدامات لازم را انجام دهد...
کد خبر: ۷۶۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


گروه ویژه اقدام مالی fatf یک سال دیگر به ایران... و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم اجرا کند...
گروه ویژه اقدام مالی توسط شبکه بانکی کشور بسیاری از... این پیشنهادها باعث دسترسی بیگانگان به اطلاعات مالی و بانکی... ایران از گروه های آزادیبخش جهان شود در نخستین واکنش... به تمدید تعلیق محدودیت های مالی ایران حمید بعیدی نژاد...
کد خبر: ۷۶۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


گروه ویژه اقدام مالی fatf درباره ی معاملات سیستم های...
نشست گروه ویژه اقدام مالی fatf به بررسی پرونده ی... ایران خواهد پرداخت قرار است این گروه بین المللی در... به تعامل بانک های کشورهای عضو این گروه با ایران... انجام خواهد شد این گروه درباره ی شفافیت و سلامت...
کد خبر: ۷۶۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱


مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی پاسخ داد
موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام... مالی fatf است که اواخر خرداد ماه جاری ۱۸ ژوئن...
به گزارش سرمدنیوز حسین یعقوبی یادآور شد این گروه بین... کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ... توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را... است پیشرفت اقدام ها ایران در زمینه های مبارزه با...
کد خبر: ۷۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


گروه ویژه اقدام مالی برمی گردد که وظیفه شناسایی منشأ... با پولشویی تأمین مالی تروریسم و دارایی هایی که از... محل رشوه و تخلفات مالی به دست می آید دور... اجرای استانداردهای گفته شده با مشکل مواجه شده است گروه...
کد خبر: ۷۵۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


شفاف تر برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی fatf... و نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی در تضاد... های مالی معتبر ایران اقدام کرد این امکان هم اکنون... یا حساب والدین خود در بانک های ایرانی اقدام کنند...
کد خبر: ۷۵۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


معاون وزیر اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله ای... اساس درخواست ایران خبرداد و گفت باید اقدامات مقابله ای...
اقدامات مقابله ای fatf بر علیه ایران در نشست ماه... گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تروریسم برای... اساس آن اقدامات مقابله ای کشورها بر علیه ایران متوقف... شده صورت دائمی درآید یعنی اقدامات مقابله ای بر علیه...
کد خبر: ۷۴۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ریسک پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر می... متفاوت دیگری نیز دارد از جمله در تطبیق نهادهای مالی... با قوانین و مقررات پولی و مالی بین المللی گزارش... با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی شده است در...
کد خبر: ۷۴۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


المللی اقدامات مهمی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات... روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که... در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت... قرار گرفته بود نظام بانکداری در جهان بین الملل اقدامات...
کد خبر: ۷۳۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی،
مرکزی مبنی بر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی... اردیبهشت/خرداد ۱۳۹۶ زمان ما برای تکمیل اقدامات عضویت در fatf... نهاد فرصت داریم و باید تا ماه می ۲۰۱۷ اقدامات... مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۷۲۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


حال و روز نظام بانکی ایران در سال ۱۳۹۵
بانک ها سبب شد این تصمیم بویژه برای مشتریان قدرتمند... سود در دیگر بازارها بویژه صندوق های سرمایه گذاری بورسی... های مالی جدید گزارشگری مالی که بر مبنای استانداردهای بین... کرد بانک های بورسی بویژه سه بانک خصوصی شده که...
کد خبر: ۷۲۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


ولی الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی از پیوستن ایران به گروه ویژه... اقدام مالی fatf تا خردادماه سال ۹۶ خبر داد...
زمان ما برای تکمیل اقدامات عضویت در اف ای تی... ۲۰۱۷ اقدامات خود را تکمیل کنیم که تاکنون نیز کارهای... تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده بودیم و...
کد خبر: ۷۲۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی خارجی... مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف های ساختاری اقتصاد... شرایط مالی داخلی تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و تقویت... سال های بعد تحت تأثیر سیاست های محتاطانه مالی و...
کد خبر: ۷۲۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


در گفتگو با یک کارشناس بانکی مطرح شد
بانک جهانی سازمان ملل و گروه ویژه اقدام مالی ‏‎...
کد خبر: ۷۰۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بررسی شد
علل و اثرات قطع روابط بین بانکی توسط موسسات مالی...
به گزارش سرمدنیوز نهادهای مالی توسعه ای dfis همچون... اند همچنین این نهادها برای ایجاد نظام مالی فراگیر و... دسترسی هرچه بیشتر کشورها به منابع مالی بین المللی برنامه... ها و بخش های مالی جهان به این فکر افتادند...
کد خبر: ۷۰۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


پولشویی
شرکت امن الکترونیک کاشف و محمود زیبایی رییس گروه توسعه... مهم ترین اسناد در این زمینه سند گروه ویژه اقدام... مالی و توصیه ۱۵ است وی این نکته را نیز... یادآور شد که توصیه ۱۵ تحت سرفصل اقدامات و اشخاص...
کد خبر: ۶۷۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵