تعداد بازدید: ۴۴۷
تایوان تحقیقات خود در مورد یکی از بانک های مطرح این کشور را در رابطه با رسوایی اسناد پاناما آغاز کرد
کد خبر: ۵۸۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶

پای یک بانک تایوانی به رسوایی پاناما باز شد

به گزارش سرمدنیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تحقیقات در راستای جریمه ۱۸۰ میلیون دلاری آمریکا به دلیل بی اعتنایی تایوان نسبت به قوانین ضد پولشویی انجام می شود.

آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که بانک مگا اینترنشنال کامرشال تایوان به دلیل بی تفاوتی نسبت به معاملات انجام شده از طریق پاناما باید این مبلغ جریمه را بپردازد.

بر اساس اعلام دپارتمان خدمات مالی آمریکا، معاملات مشکوکی بین بانک مگا اینترنشنال در نیویورک و شعب بانک های پاناما انجام شده است.

ماریا تی وولو رییس این دپارتمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، ما هیچگونه بی تفاوتی نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی را تحمل نخواهیم کرد.

بر اساس گزارش هایی که شرکت حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما منتشر کرده و به اسناد پاناما شهرت یافته است، شرکت ها و افراد از طریق «موساک» اقدام به پولشویی، فرار از مالیات و بسیاری از تخلفات مالی دیگر می‌کرده‌اند.

این اسناد نشان می دهد که چطور افراد سرشناسی مثل سیاستمداران، ستاره های سینما و ورزشکاران معروف اقدام به تاسیس شرکت های فلات قاره و فرامرزی می کرده اند تا بتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

گزارش ها حاکی است از میان بیش از ۱۱ میلیون سند منتشر شده ۱۶ هزار و ۷۸۵ مورد مربوط به فساد و تبانی مالی افراد حقیقی و حقوقی تایوانی است.

کمیسیون نظارت مالی تایوان روز گذشته از تشکیل کمیته ای برای تحقیق در مورد بانک مگا اینترنشنال خبر داد که وزیر امور مالی و صندوق توسعه ملی تایوان نیز از جمله سهامداران آن به شمار می رود. این کمیسیون همچنین به تمامی بانک های تایوان که شعب برون مرزی داده اند دستور داده است کنترل های ضد پولشویی خود را تشدید کنند.

دپارتمان خدمات مالی آمریکا اعلام کرده است، مبلغ ۹ میلیارد دلار از ۱۰۳ میلیارد دلار دارایی بانک مگا اینترنشنال، در شعبه نیویورک این بانک نگهداری می شود.


منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: