تعداد بازدید: ۲۹۷
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی بانک‏‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌‏های ما پایین آمده و همکاری با بانک‏‌های ایرانی اقدامی پرریسک تلقی می‏شود
کد خبر: ۷۴۸۸۶
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴
ضرورت پایبندی به مقررات مبارزه با پولشویی
به گزارش سرمدنیوز: کامران‏ ندری در مورد ورود مستر کارت‏ها به ایران گفت: «در دنیا از حدود ۲۰ سال پیش‏ تغییرات عمده و اساسی زیادی در نظام بانکی رخ داد و برای اینکه جلوی تخلفات و مبادلات غیرقانونی در سطح بین‏‌المللی گرفته شود، مستر کارت‏ها رواج یافت.»

او در مورد FATF و ضرورت پیوستن به آن گفت: «مقام قانون‏‌گذار و مقررات‌نویس FATF برای اینکه بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بین‏‌المللی مبارزه کند و جلوی نقل و انتقال پول در تجارت‏‌های کثیف را بگیرد، مقررات مبارزه با پولشویی را وضع کرده است.»

ندری ادامه داد: «بر اساس این مقررات، بانک‏هایی که پول را منتقل می‌‏کنند باید اطلاعات منشأ پول رد و بدل شده را بدانند.

به‏ عنوان مثال باید مشخص شود پولی که از ایران به آلمان می‏‌رود پول‏ تمیز است یا آلوده؟ و در صورتی‏ که منشأ این پول مشخص نباشد بانکی که این پول را پذیرفته ممکن است با مشکل جدی مواجه شود.»

او تصریح کرد: «بانک‏های خارجی با بانک‏هایی که مقررات مبارزه با پولشویی را به درستی رعایت نمی‌‏کنند، همکاری نمی‏‌کنند.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها