تعداد بازدید: ۲۰۵
مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند
کد خبر: ۷۸۴۲۱
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴
تبرئه بانک‌های استرالیایی از اتهام پولشویی
به گزارش سرمدنیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، رگولاتور قوانین ضد پولشویی استرالیا، «کامن ولث»  بزرگ ترین بانک این کشور را از اتهام پولشویی و انجام تراکنش های مشکوک تبرئه کرد.

این مرجع بانکی اعلام کرد، بعداز کنترل سیستم های پرداخت «کامن ولث»، شواهدی مبنی بر نقض قوانین بانکداری این کشور در تراکنش های این بانک دیده نشده است.

همچنین در ماه جاری میلادی «آژانس اطلاعات مالی» استرالیا پرونده ای را علیه بانک «کامن ولث» به دلیل نقض قوانین پولشویی سیستماتیک در دستگاه قضایی این کشوربه گردش درآورد؛ این در حالی است که «کامن ولث» اعلام کرده بود که هیچگاه تعمدا به نقض قوانین ضد پولشویی مرتکب نشده است.

البته  «وست پک»، گروه بانکداری «ای ان زد»، بانک ملی استرالیا و « بانک ملی استرالیا و « کامن ولث» بعنوان ۴ بانک بزرگ استرالیا محسوب می شوند که از سود دهی و رتبه اعتباری بالایی در میان موسسات مالی جهان برخوردار هستند و مقامات استرالیایی تحقیقات مشابهی را هم از این بانک ها، مرتبط با نقض قوانین پولشویی انجام داده بودند که به شواهدی دست نیافتند.

بر پایه این گزارش، در راستای اقامه دعوی علیه بانک «کامن ولث» استرالیا، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری این بانک را منفی اعلام کرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها