برچسب ها
برچسب: پول شویی
چالش های انتشار پول دیجیتال توسط بانک مرکزی می باشد...
پرداخت و واسطه 3 کاهش استفاده از پول نقد در... با بانک های مرکزی یعنی پرداخت اجرای سیاست پولی و... مطرح است عبارتند از نقش پول انتشار یافته توسط بانک... بانک های مرکزی به دلایل مختلف دسترسی داشتن به پول...
کد خبر: ۹۷۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
تراکنش های مشکوک برای مبارزه با پول شویی یکی از...
کد خبر: ۹۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


این موضوع در دستور کار رگولاتور بازار پول قرار گرفت... به بازار پول و ارز محدود به ابلاغ این بخش... از فعالیت های پول شویی و ایجاد محدودیت های بیشتر...
کد خبر: ۹۷۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


هشدار جدی به مردم؛
بانکی برای اقدام به پول شویی شده که صاحبان این...
پول شویی استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی... ظریف وزیر امور خارجه کشور در مصاحبه ای به پول... شویی گسترده در ایران اشاره کرده بود بر این اساس... بانک مرکزی یا هدف مبارزه با پول شویی و انتظام...
کد خبر: ۹۷۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


واشنگتن‌فری‌بیکن
بی اساس تامین مالی تروریسم و پولشویی جلسات رأی گیری...
که ادعا شده است در تامین بودجه تروریسم و پولشویی... زمینه تروریسم و پول شویی تلقی خواهد کرد که دامنه... جهانی دوباره برقرار کرد که از آن برای پول شویی...
کد خبر: ۹۷۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
و پول شویی در صنعت پرداخت کشور سه راهکار مبارزه...
کد خبر: ۹۷۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تشریح کرد
و مقصد پول است و این که با این نظم... در قالب کلاه برداری فیشینگ و پول شویی جلوگیری تا...
کد خبر: ۹۶۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


مجرمانه ای مانند اقدامات این افراد مصداق بارز پول شویی... باید پول شویی دانست هنگامی که در کشوری قوانین مبارزه... با پول شویی تصویب می شود و اختیاراتی را برای... مبارزه با پول شویی برداشته شده است و مقامات اجرائی...
کد خبر: ۹۶۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


۳۰ میلیارد دلار پول گم شده در نظام بانکی خبر... پول در شبکه بانکی که از آن به عنوان مرکز... پول های گم شده با گذشت تقریبا ۹ ماه از... گذاران پولی عامل اصلی افزایش نرخ تورم را وضع تحریم...
کد خبر: ۹۶۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


های پول شویی و تامین مالی تروریسم کلیه بانک های...
کد خبر: ۹۶۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


عباس آخوندی:
استفاده از اسناد مجعول و صوری شرکت در پول شویی...
کد خبر: ۹۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


عضویت در سازمان های بین المللی ناظر بر عملیات پولی... پول شویی باشد و نشانگر آن است که ایران قصد...
کد خبر: ۹۴۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در پول... شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته اند...
و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هستند چراکه... ارز توانسته اند به پول زیادی دست پیدا کنند بسیاری... از کشورهای جهان درتلاشند تا این پول بی افسار را... میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی...
کد خبر: ۹۴۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در... fatf در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین... توسط کشورها به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی و...
کد خبر: ۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


قدرت‌الله امام‌وردی
قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را... سبب fatf در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد... داخلی توسط کشورها به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی...
کد خبر: ۹۴۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


با پولشویی و دیگری لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین... یک مورد مبارزه با پولشویی مانده که هنوز در گیر... پولشویی در آن انجام می شود فلاحت پیشه با اشاره... کارهای fatf است حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی...
کد خبر: ۹۴۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


را بالا ببرید تا پول ها سراغ ارز نرود...
المللی پول و بانک جهانی را نیز نادیده گرفته بود... های مقدماتی اقتصاد کلان بر کارکرد چهارم پول به عنوان... پولی اضافه شود با احتساب ضریب فزاینده ۲ ۴۷ تنها... اصطلاح خصوصی با نرخ های بهره بالا پول های مردم...
کد خبر: ۹۳۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:
عالی مبارزه با پول شویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل... مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را بر... شورای عالی مبارزه با پول شویی در تاریخ ۹ دی... سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور...
کد خبر: ۹۳۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


سوء داشته و شکل گیری آنها برای پول شویی است... کاهش نرخ پول موجب کاهش درآمد جامعه و تولید تورم...
کد خبر: ۹۲۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


حمید بعیدی نژاد
وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی... را در سرتاسر جهان انجام دهد مقررات مبارزه با پولشویی... توضیح دهند از این راه پول هایی که از راه...
کد خبر: ۹۲۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰