برچسب ها
یکی از مهمترین دلایل تسهیل انجام کلیدی ترین بخش تحریم های آمریکا علیه کشورمان در سال ۲۰۰۸ عدم عضویت ایران در FATF بود که آمریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی آن را بعد از سه دهه محقق سازد
کد خبر: ۹۵۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

آمریکا
یکی از مهمترین دلایل تسهیل انجام کلیدی ترین بخش تحریم های آمریکا علیه کشورمان در سال ۲۰۰۸عدم عضویت ایران در FATF بود که آمریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی آن را بعد از سه دهه محقق سازد
کد خبر: ۹۵۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

حمید بعیدی نژاد
حمید بعیدی نژاد عنوان کرد: این اقدام نشان داد که تلاش‌های مؤثر مجلس و دیگر نهادهای قانونی کشور برای استانداردسازی مقررات بانکی و مالی ایران عمیقاً موردتوجه جهان قرار دارد
کد خبر: ۹۵۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

علی نجفی
یک وکیل دادگستری عنوان کرد: آنچه که در کشور ما در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته موضوع FATF و پذیرش سند مربوط به CFT یعنی مبارزه و جلوگیری از کمک‌های مالی به تروریسم مطرح است
کد خبر: ۹۵۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

بیت کوین
یک کارشناس رمزینه ارز با اشاره به کاهش قیمت بیت کوین گفت: در این بازار نظارت وجود ندارد و به همین دلیل افرادی که بالای هزار بیت کوین دارند و نهنگ نامیده می‌شوند
کد خبر: ۹۵۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

کوروش پرویزیان
رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی تاکید کرد که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای علمی و کارشناسی ندارد و این اقدام در سال های گذشته تنها با دلایل سیاسی انجام گرفته است
کد خبر: ۹۵۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده است اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است
کد خبر: ۹۵۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های آقای لاریجانی شوند
کد خبر: ۹۵۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند
کد خبر: ۹۵۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

در شرایطی نیستیم که اقتصاد جهانی را به چالش بکشیم
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد
کد خبر: ۹۵۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به فلک می‎گذارد
کد خبر: ۹۵۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

عباسعلی کدخدایی
لوایح چهارگانه دولت مرتبط با FATF در فرآیند تبدیل به قانون، خوان های مختلفی را پشت سر نهاده و اکنون در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت با ابهام هیات عالی نظارت روبروست
کد خبر: ۹۵۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

ترامپ
سیاست‌های سرسختانه و ضد ایرانی ترامپ در هنگام انتخابات به ایران و جهان فهماند که وی چهره‌ای جنجالی و جنگ‌طلب است و طی ۴ سال ریاست جمهوری‌اش، روابط تنش‌آمیزی را با خاورمیانه و جهان رقم خواهد زد، اما شواهد از تغییر رویکرد رییس جمهور آمریکا حکایت دارد
کد خبر: ۹۵۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند
کد خبر: ۹۵۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

تصویب یکی از چهار لایحه موسوم بهFATF نه خیانت به ارزش‌های انقلابی و نه صیانت از اهداف ملی است
کد خبر: ۹۴۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

عضو کمیسیون اصل ۹۰:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند
کد خبر: ۹۴۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۵ مهرماه لایحه CFT یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا شروعی برای تصویب احتمالی FATF و عضویت کشور در «گروه ویژه اقدام مالی» باشد
کد خبر: ۹۴۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

نرخ ارز
این روزها از سوی برخی گروه‌های منتقد اجرای توصیه‌های FATF از سوی ایران با هدف خروج نام کشورمان از لیست کشورهایی پرریسک این سوال مطرح است که با پذیرش این توصیه‌ها مشکلات اقتصادی، بانکی و پولی به ویژه عرضه دلار و قیمت آن رفع خواهد شد؟
کد خبر: ۹۴۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

بانک خلق چین
بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد
کد خبر: ۹۴۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد
کد خبر: ۹۴۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸