برچسب ها
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست
کد خبر: ۹۳۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

برخورد بانکهای چینی با تجار و دانشجویان ایرانی
بانکهای چینی در حال ابطال کارتهای اعتباری دلارپایه مشتریان خود از جمله ایرانی ها هستند و همین امر، مشکلات زیادی را برای تجار مقیم این کشور ایجاد کرده است
کد خبر: ۹۳۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است
کد خبر: ۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

شاه محمود قریشی
وزیر امور خارجه دولت جدید پاکستان با بیان دریافت پیام تبریک از 'محمدجواد ظریف' همتای ایرانی خود، گفت:ما از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان در آینده نزدیک استقبال می کنیم
کد خبر: ۹۲۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

بهروز کمالوندی
پیوستن به کنوانسیون‌ها و قواعد و قوانین بین‌المللی در حوزه‌های مختلف تا چه اندازه برای کشور مفید و در راستای منافع ملی است؟
کد خبر: ۹۲۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت عدم تصویب FATF فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نمی‌توانیم انجام دهیم
کد خبر: ۹۲۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

یک کارشناس رمزارز و بلک‌چین
امیر عباس امامی گفت: می‌توان از تکنولوژی بلاکچین برای ایجاد سامانه انتقال اطلاعات بین بانکی نظیر سوئیفت بین بانک‌های ایران و سایر کشورها نظیر چین، روسیه و ... بهره برد، بلاکچین این ویژگی را برای سامانه مذکور فراهم می کند
کد خبر: ۹۲۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

حمید بعیدی نژاد
سفیر ایران در انگلیس از تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبرداد و گفت: اگر ایران نتواند دراین زمینه به یک جمع بندی مناسب دست یابد
کد خبر: ۹۲۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

فاطمه حسینی
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری جدی مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است
کد خبر: ۹۱۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

سیدعلی خرم
سفیر اسبق ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرد: قانون مسدودکننده تحریم‌ها شاید نتواند همه شرکت‌های بزرگ اروپایی را مجاب به همکاری با ایران بکند ولی فضای سازنده‌ای را در روابط ایران و اروپا ایجاد می‌کند
کد خبر: ۹۱۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

رییس انجمن بلاکچین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت کوین متعلق به برخی افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت فدرال آمریکا خبر داد
کد خبر: ۹۱۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

یک کارشناس ارشد پولی و بانکی، عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای آینده اقتصاد ایران و حذف اقتصاد زیرزمینی ضروری دانست و گفت: می توان بسیاری از موانع همکاری با این گروه را با وضع قوانین مشابه رفع کرد
کد خبر: ۹۱۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

خواسته‌های ۹ گانه از ایران
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد
کد خبر: ۹۱۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تعلیق ایران
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد
کد خبر: ۹۱۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

محمدجواد ظریف
محمدجواد ظریف صبح امروز در جریان حضور در جمع اعضا و فعالان اتاق بازرگانی ایران ضمن پاسخگویی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها در ارتباط با آینده اقتصادی کشور تصریح کرد: در ارتباط با بحث شفافیت مالی و بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌توانیم در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری طرح‌هایی را ارائه دهیم و در این زمینه در حال گفت‌وگو و رایزنی‌ هستیم
کد خبر: ۹۱۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

آلبرت بغزیان/استاد دانشگاه و اقتصاددان
برای جهانی‌شدن و زندگی در جامعه جهانی امروز نیاز است که کشورها در سازمان‌های متفاوت بین‌المللی عضویت داشته باشند. اگرچه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، FATF سازمانی بین‌المللی است که از دولت‌ها تشکیل شده است
کد خبر: ۹۱۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

بازگشت تحریم‌ها و خروج بسیاری از بانک‌های بزرگ از کشور، مسئله حفظ روابط مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت مالی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل کمک کننده به ادامه ارتباطات مالی با سایر کشورها دانست و بانک ملت یکی از بانک‌های بزرگ کشور است که اقدامات مناسبی را در حوزهٔ مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی داشته است
کد خبر: ۹۰۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

FATF
طبق توضيحاتي که يک منبع آگاه ارائه کرده است، هر کشور پيوسته به گروه اقدام مالي، برنامه عملياتي و اکشن‌پلن خاص خود را دارد. يکي از نگراني‌هاي اصلي که در زمينه الحاق به FATF مطرح مي‌شود، درباره تأمين مالي جنبش‌هاي آزادي‌خواه است
کد خبر: ۹۰۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

رییس مرکز پژوهش های مجلس
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: نیازمند یک تیم مذاکره کننده در FATF با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و توانمندی بالاتری هستیم چراکه کشورهای مقابل با نیروهای کارآزموده‌ در نشست‌های ارزیابی حضور پیدا می‌کنند
کد خبر: ۹۰۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مجید متقی‌فر
سخنگوی جبهه پایداری گفت: در حالی که با خروج آمریکا از برجام، این توافقنامه دیگر معنایی ندارد.
کد خبر: ۹۰۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱